福建石狮文化旅游发展集团有限责任公司关于完善内控制度询价函

依照国家及地方上位制度要求、本集团“三重一大”相关规定及内部现有制度，本集团拟先行开展内部采购（工程、货物、服务）管理制度、招采制度、工程项目建设全过程(策划到项目竣工验收)管理制度的自查（内审）工作；并结合内部实际业务流程与工作需要，在合法合规的前提下，优化招采及工程项目建设全过程内部控制制度体系，推动重点制度建设及相关内容落地。

本次咨询服务重点推进以下几方面的制度建设及相关详细内容落地，包括但不限于：

（一）招采制度

先行开展自查（自审）工作，自查完成后梳理招采工作流程（含当前痛点）；划分集团与权属企业的招采边界；明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序；优化采购方式和采购流程；建立健全采购验收制度；完善采购付款管理，优化付款流程；加强预付账款与定金管理；建立退货管理制度，健全索赔机制。

（二）工程项目建设全过程(策划到项目竣工验收)管理制度

先行开展自查（自审）工作，自查完成后梳理项目建设全过程（含当前痛点）；从工程前期（决策与设计阶段）、招投标阶段、施工阶段、竣工验收，按执行层及监督管理层两个维度完善以下具体内容：完善投资决策与概算管理（**核心内容）；规范设计概算的编制、审核、报批及调整程序；完善招投标与合同管理（衔接招采制度），细化工程类招标的审批权限，明确合同签订的刚性约束；完善施工过程管理，涵盖工程阶段性验收相关要求等；规范工程变更管理；健全安全质量管控机制，建立“检查—整改—复查—销号”闭环管理流程；规范竣工验收与结算管理；推进数字化监管（“一中心一平台”细则），明确系统管理员、业务人员、监督审计人员的职责分工；规范线上变更、预警处置权限（解决系统统筹问题）；规范后评价与档案管理，明确项目完工后的投资效益评估及资料归档要求；规范财务决算相关流程。

（三）内控制度运行管控办法

实现对内控制度从草拟立项、审核会签、发布宣贯、执行落地、监督检查、评估修订到废止清理的全过程闭环管控，明确各治理主体及职能部门在制度建设中的权责，确保各项制度于法有据、务实管用、上下贯通，切实发挥内控合规体系“强基础、防风险、促合规、提效能”的作用，为公司高质量发展提供坚实的治理保障。

（四）工程安全生产巡检制度

为了确保工程建设项目按进度计划有序推进，进行工程项目巡视检查。通过对工程建设项目前期报建、成本控制、施工质量、施工进度、安全文明、内业资料等方面检查，及时发现存在问题症结并解决，形成规范化、专业化、标准化的科学管理模式，结合集团实际情况，制定科学合理的工程项目巡视检查制度。

（五）工程内业资料归档办法

明确工程项目资料归档责任主体，厘清各参建单位、****集团的资料移交边界、流转流程，建立高效规范的工程内业资料归档管理机制，确保工程档案收集齐全、整理规范、移交及时、保管可溯。

****集团要求进行调整增减，服务单位应无条件配合。

请将报价材料密封，并在封口处加盖密封章，于2026年11月07日前邮寄或送达至**省****洋路1002号星光大厦3****集团，邮编362700，收件人：小陈，135****8526。

1.报价应为含税价，包括完成上述工作所需的全部费用；

2.报价材料应包含：报价书、公司营业执照复印件、相关资质证书复印件。以上材料均加盖单位公章，多页材料加盖骑缝章；

3.本次询价仅作为市场行情参考，不设最高限价，请结合市场行情合理报价。

本次询价仅作为我司了解市场行情、制定项目控制价的参考，不作为正式招标采购结果。我司将对所有报价信息保密，仅用于内部决策。

联系人：小陈 电话：135****8526